В прошлом санкционный комплаенс интересовал преимущественно крупные компании, причём далеко не из всех отраслей. В настоящем затронуты могут быть так или иначе все российские предприятия, напрямую или посредством контрагентов.

Наши специалисты имеют опыт проектов в области международных санкций и комплаенса более 10 лет. Позвоните нам и мы поможем!

 

цена:
индивидуально
Заказать услугу

свяжитесь с нами:


Санкции являются гибким механизмом воздействия. Они могут расширяться, ужесточаться или смягчены .При разработке системы комплаенса для клиента мы учитываем вероятность подобного изменения.

Наши услуги позволяют избежать следующих рисков:

  • Блокировка денежных средств в связи с попыткой перевода через банк, попавший под санкции.
  • Репутационные потери. Это особенно актуально для тех, кто работает на международном уровне, имеет деловые отношения с иностранными контрагентами или ориентируется на целевую аудиторию, чувствительную к подобным вопросам.
  • Столкновение с системой вторичных санкций, что способно привести к замораживанию сделок, трудностям при оформлении страховок или при выводе полученной прибыли.
  • Сложности при исполнении договоров, обусловленные российскими контрсанкциями. Данное понятие появилось в 2022 году в регулировании в РФ. Оно может оказать существенное влияние на взаимодействие с иностранными контрагентами.
  • Проблемы при продаже активов, которые оказались заморожены вследствие санкций или же потеряли рентабельность.
  • Закрытие доступа на определённый рынок.
  • Юридические ограничения, которые могут распространяться как на компании, так и на физических лиц.

Санкционный комплаенс предполагает внедрение системы внутренних правил на уровне компании, которые направлены на предупреждение подобных рисков. При отсутствии соответствующего корпоративного регулирования, как уже и говорилось, можно столкнуться с заморозкой активов в рамках юрисдикции  источника санкций или с блокированием платежей. Также существует опасность оказаться включённым в санкционные списки в связи со сферой деятельности или из-за сотрудничества с определённым кругом контрагентов.

Игнорирование важности санкционного комплаенса может повлечь за собой договорные штрафы, расторжение контрактов, отказ иностранных контрагентов от взаимодействия. В некоторых случаях возникает опасность административной ответственности и даже уголовного преследования. Поэтому недооценка важности соответствующих вопросов — не в интересах компании.

Кому нужен санкционный комплаенс в первую очередь?

Разработка правил и принятие мер по предупреждению санкционных рисков в настоящем может охватывать широкий круг лиц. Однако в первую очередь это затрагивает:

  • компании с иностранными клиентами;
  • трансграничный бизнес;
  • покупателей импортного оборудования;
  • дочерние предприятия иностранных организаций;
  • лиц с существенной долей бизнеса в США или в ЕС (как вариант — связанные с соответствующими рынками);
  • компании, привлекающие иностранное финансирование, в связи с чем на них распространяются правила кредитных организаций.

Необходимо отметить, что данный перечень не является исчерпывающим. Он может быть расширен в связи с изменением ситуации на рынках.

Что мы предлагаем?

Санкционный комплаенс предполагает проведение соответствующего аудита и разработку систем правил, а также принятие мер, которые направлены на предупреждение рисков. Речь идёт о следующем:

  • Создание внутренних политик. В первую очередь они направлены на взаимодействие с контрагентами, на привлечение заёмных средств, однако не ограничиваются исключительно указанными вопросами.
  • Разносторонний анализ существующих и потенциально возможных санкционных рисков компаний. Большое внимание уделяется экспортному контролю.
  • Проведение проверки контрагентов и сделок на предмет санкционных угроз в связи с рынками ЕС и США.
  • Документационное сопровождение . Оно предполагает анализ основных санкционных режимов и действия на базе сделанных выводов.
  • Разработка положения о коллегиальных органах. Отдельный акцент — на взаимодействии с иностранными лицами.
  • Анализ и создание типовых положений и оговорок, связанных с санкциями, в договорах организации.
  • Участие нашей команды в переговорах и в крупных проектах клиента. Это может быть связано с привлечением заёмного финансирования, с реализацией активов, которые рискуют попасть под санкции.

Необходимо отметить, что наши услуги в области санкционного комплаенса не ограничиваются только перечисленными. Конкретный объем услуг зависит от организационно-правовой формы предприятия, сферы его деятельности, специфики конкретного проекта, степени вовлечённости в международные рынки, характера взаимодействия с контрагентами.

С учётом того, насколько быстро меняется санкционное регулирование, рекомендуем оценивать не только отдельно взятые сделки или проекты, а зоны рисков. Это позволит выявить направления, которым требуется уделить внимание. Такой подход направлен на предупреждение рисков, способных потенциально возникнуть в будущем. Это даёт возможность стабилизировать деятельность компании, избежать значительных потерь, повысить финансовую безопасность при принятии тех или иных решений.

Стоимость услуг

Консультация от 5 000 руб. Заказать

Способы оплаты

  • Наличные
  • Расчетный счет
  • Карты

Этапы сотрудничества

  • Отправьте нам заявку

  • Мы оперативно свяжемся с Вами

  • Проконсультируем по проблеме

  • Подготовим и обсудим договор

  • Выполним свои обязательства по договору

Бесплатная консультация юриста


Тренинг по санкционному комплаенсу

Большое значение в контексте предупреждения санкционных рисков имеет надлежащая подготовка и регулярное обучение персонала клиента. Обеспечить её может проведение санкционных тренингов, в ходе которых как правило затрагиваются следующие темы:

  • Принципы санкционной политики.
  • Действующие санкционные режимы ЕС и США.
  • Риски нарушений и ответственность за них.
  • Санкционные оговорки в контрактах.
  • Меры экспортного контроля.
  • Разбор практических кейсов.

Комплексная подготовка компании поможет глубже погрузиться в тему санкционных рисков, уменьшит вероятность непредвиденной блокировки отдельных платежей или активов. Руководство предприятия сможет принять осознанные решения, разработать соответствующую внутреннюю политику или дополнить и привести в соответствиеуже действующие.

Что вы получите?

Эффективная работа в рамках санкционного комплаенса позволяет уменьшить риски компании, увеличить стабильность её функционирования, избежать кризисных ситуаций. Результатом оказания такой услуги будет:

  • разовые изменения, касающиеся конкретных договоров или сделок, порядка взаимодействия с определёнными контрагентами, характера привлечения заёмных средств;
  • введение постоянно действующих процедур, которые ориентированы не только на актуальные риски, но и на будущие (создание соответствующей карты рисков, разработка и принятие внутренней документации, выработка внутренней процедуры проверки контрагентов и сделок, введение системы периодического анализа в связи с обновлением санкционных списков).

Санкционный комплаенс позволит компании сохранить присутствие на международном рынке и в дальнейшем привлекать иностранные заёмные средства с минимумом рисков для себя. Ключевое — не затягивать с принятием соответствующих мер.

Наши преимущества

  • Более 96%
    довольных клиентов

  • 85% клиентов
    обращаются повторно

  • Имеем безупречную
    деловую репутацию

  • Гарантируем
    конфиденциальность

  • Оперативно реагируем
    на Ваше обращение

  • Надёжная команда
    профессионалов

  • Бесплатные
    консультации

  • Профессиональная
    ответственность компании

  • Автоматизируем рабочие
    юридические процессы

  • Предоставляем
    онлайн-контроль
    выполнения поручений

  • Составляем судебный
    профиль контрагента
    о начатых и законченных
    судебных процессах

  • Анализируем надежность
    контрагента на базе
    десятков реестров

  • Формируем правовую
    позицию на основе анализа
    более 50 млн. судебных актов

  • 11 оправдательных
    приговоров

Лучшие специалисты
будут работать для Вас


  • Of counsel Образование: УрГЮА, LL.M. (Hannover/Lisbon), Специализация: Корпоративное право, M&A, Международные санкции, Международное структурирование бизнеса Знание языков: английский, немецкий Примеры…

    Задать вопрос

  • Юрист Специализация: Интеллектуальная собственность, Международное санкционное регулирование Знание языков: английский Примеры проектов Консультирование IT-компании по вопросу привлечения финансирования и выбора…

    Задать вопрос